公告日期：2019-04-16

公告编号：2019-004
证券代码：839519 证券简称：美城股份 主办券商：西部证券
西安美城房地产顾问股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月12日
2.会议召开地点：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代1幢1单元10902公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席余银洲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安美城房地产顾问股份有限公司章程》和《西安美城房地产顾问股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2018年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职权，依照《监事会议事规则》规定和要求，积极、严格履行监督职责，对2018年公司管理层

公告编号：2019-004
的经营管理工作给予肯定的监督意见，对2019年监事会工作做出安排。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

依据中审众环会计事务所出具的众环审字(2019)290004号《西安美城房地产顾问股份有限公司2018年度财务报表审计报告》对公司2018年度经营情况及财务数据予以总结汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

本着谨慎性原则，结合宏观政策、市场变化、业务拓展和内部管控，依据2018年公司实际情况及2019年度工作计划，公司财务部门认真履行职责，客观、公正、严谨地编制了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司2018年年度报告》（公告编号为：2019-005）及西安美城房地产顾问股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号为：2019-006）。


公告编号：2019-004
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-007）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名武焱锴继续担任公司第二届监事会监事的议案》议案1.议案内容：

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0……
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