公告日期：2024-04-25

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为护航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王钧、王泽莹、吴秋扬在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

王钧先生，1968 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年
7 月至 1992 年 12 月，于天津纺织工学院担任教师；1992 年 12 月至 1994 年 9
月，担任天津市政府职员；1994 年 9 月至 1998 年 5 月，任华鼎财经部门经理；
1998 年 5 月至 2006 年 5 月，任亚信科技亚信学院院长；2006 年 5 月至 2015
年 3 月，任天地英才教育科技有限公司总经理；2015 年 3 月至今，任天地英
才管理顾问（北京）有限公司总经理；2021 年 5 月至今，任护航科技独立董 事。

王泽莹女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，
MBA 研究生，注册会计师，1988 年 7 月至 1992 年 11 月，任中共中央办公厅
中央直属机关事务管理局科员；1992 年 12 月至 1994 年 3 月，任国务院机关
事务管理局主任科员；1994 年 3 月至 2001 年 10 月，任普华国际会计公司经
理；2001 年 11 月至 2005 年 6 月，任德勤国际咨询公司经理；2005 年 7 月至
2007 年 8 月，任海辉国际集团财务总监；2007 年 9 月至 2009 年 12 月，任中
软国际集团财务总监；2010 年 1 月至 2012 年 9 月，任万国数据高级副总裁；

2012 年 10 月至 2015 年 12 月，任华云集团 CFO；2016 年 1 月至 2016 年 12
月，任兴铁资本投资总监；2017 年 1 月至 2020 年 11 月，任北京壹馨联合投
资管理有限公司资深财务顾问；2021 年 5 月至今，任护航科技独立董事。

吴秋扬先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学本科
毕业，中国社会科学院在职研究生，律师。1989 年 9 月至 1997 年 10 月，任
职北京市郊区旅游饭店服务公司；1997 年 10 月至 2000 年 4 月，任北京市慧
丰律师事务所实习律师、专职律师；2000 年 4 月至 2001 年 4 月，任北京市凯
源律师事务所专职律师；2001 年 4 月至 2002 年 11 月，任北京市慧丰律师事
务所专职律师；2002 年 11 月至今，任北京市天路律师事务所专职律师；2023 年 11 月至今，任护航科技独立董事。

独立董事吴秋扬任期自 2023 年 11 月 1 日至第三届董事会任期届满之日
止。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事王钧、
王泽莹、吴秋扬会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

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