公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券
护航科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-011

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839515 护航科技 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市康达律师事务所陈昊、张力律师出席会议。
（七）会议地点

北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事长成立新女士代表董事会对 2023 年度公司的运营及治理情况做
具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会主席李博先生代表监事会对2023年度监事会工作做相关报
告。
（三）审议《2023 年度财务决算报告》的议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了
2023 年度财务决算报告。
（四）审议《2024 年度财务预算报告》的议案

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了
2024 年度财务预算报告。
（五）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案

详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易》

公告编号：2024-011

（公告编号：2024-012）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为成立新、蔡靖。
（七）审议《关于 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

详情请见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度使用自有闲置资金购 买理财产品》（公告编号：2024-013）。
（八）审议《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》，并结合 公司当前实际经营、现金流状况和资……
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