公告日期：2023-12-21

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券
护航科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长成立新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《护航科 技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数67,071,497 股，占公司有表决权股份总数的 65.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,359,605 股，占公司有表决权股份总数的 2.29%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，为加快公司发展，拓宽融资渠道，公司拟申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

（一）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（二）发行股票面值：每股面值为 1 元。

（三）本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超 过 26,500,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可根据具 体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不 得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,975,000 股，若全额行使超额配 售选择权，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超 30,475,000 股 （含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北京 证券交易所（以下简称“北交所”）核准并经中国证监会注册的数量为准。

（四）定价方式：公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网 上竞价或网下询价等中国证监会及北交所认可的方式确定发行价格，最终定价 方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（五）发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（六）发行对象范围：已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者， 法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（七）募集资金用途：本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于运维 服务能力升级和服务平台建设项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金。

（八）发行前滚存利润的分配方案：公开发行股票前的滚存利润由股票发 行后的新老股东按持股比例共享。

（九）发行完成后股票在北交所上市的相关安排：本次发行完成后公司股 票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（十）决议有效期：经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在此有效
期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次授权董事 会事宜有效期自动延长至本次发行上市完成。

（十一）其他事项说明：

最终发行上市方案以北交所核准并经中国证监会同意注册的方案为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,071,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市募集资金投资项目……
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