公告日期：2023-12-05

证券代码：839515 证券简称：护航科技 主办券商：首创证券
护航科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《护航 科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议。

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票方式，公司同一股东应 选择其中一种投票方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2023年12月19日15:00—2023年12月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839515 护航科技 2023 年 12 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会由公司聘请北京市康达律师事务所的律师见证。
（七）会议地点

北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 4 号院 4 号楼二层公司会议室。
（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。
二、会议审议事项

（一）审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

议案内容：

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，为加快公司发展，拓宽融资渠道，公司拟申请向不特定合格投资者公开 发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

（一）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（二）发行股票面值：每股面值为 1 元。

（三）本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超 过 26,500,000 股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商可根据具 体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不 得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,975,000 股，若全额行使超额配 售选择权，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 30,475,000 股 （含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北京 证券交易所（以下简称“北交所”）核准并经中国证监会注册的数量为准。

（四）定价方式：公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网 上竞价或网下询价等中国证监会及北……
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