公告日期:2017-08-25
公告编号:2017-039
证券代码:839512 证券简称:天元汇邦 主办券商:民生证券
广东天元汇邦新材料股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
广东天元汇邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2017年8月24日以现场表决的方式在公司会议室召开,本次会议通知于2017年8月10日以通讯方式发出。公司应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人。会议由公司董事长李忠良先生召集和主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件和《广东天元汇邦新材料股份有限公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事审议,会议以现场举手投票的表决方式,审议并通过了如下议案:
审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。
1、议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2017年半年度报告》的公告内容。
公告编号:2017-039
2、议案表决结果:
同意票:5票,反对票:0票,弃权票:0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广东天元汇邦新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
广东天元汇邦新材料股份有限公司
董事会
2017年8月25日
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