公告日期:2017-03-08
证券代码:839512 证券简称:天元汇邦 主办券商:民生证券
广东天元汇邦新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年3月6日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:李忠良
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程的有关规定》。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》
1、议案内容
预计公司与关联方2017年度日常性关联交易金额不超过人民币
18,910,000.00元。
内容详见公司于2017年2月17日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东天元汇邦新材料股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易公告》(公告编号:2017-009)
2、议案表决结果:
同意股数 1,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
关联股东李忠良、珠海天元汇邦投资合伙企业(有限合伙),合计持有18,600,000股,回避表决。
(二)审议通过《关于公司拟向佛山市三水区农村信用合作联社申请综合授信额度的议案》
1、议案内容
为满足业务发展需要,广东天元汇邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向佛山市三水区农村信用合作联社申请金额不超过(含)1亿元人民币的综合授信额度,公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件,包括但不限于授信、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
2、议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(三)审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司佛山三水支行申请综合授信额度的议案》
1、议案内容
为满足业务发展需要,广东天元汇邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向招商银行股份有限公司佛山三水支行申请金额不超过(含)3000万元人民币的综合授信额度,公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内的各项法律文件,包括但不限于授信、融资等有关的申请书、合同、协议等文件。
2、议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
(四)审议通过《关于公司及关联方为公司向佛山市三水区农村信用合作联社申请综合授信额度提供担保的议案》
1、议案内容
为满足业务发展需要,广东天元汇邦新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向佛山市三水区农村信用合作联社申请综合授信额度,同意公司及关联方为上述综合授信额度合同下的债务提供担保: (1)同意公司以自有土地、厂房为上述综合授信额度合同下……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。