公告日期：2020-05-12

证券代码：839508 证券简称：金昊科技 主办券商：方正承销保荐

湖南金昊新材料科技股份有限公司



2020 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李代水

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



因原董事长魏善祥离职，公司尚未选举新任董事长。经全体董事推举，由董事李代水主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数35,399,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.85%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；



其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司拟对

《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订< 公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 35,399,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：



为适应新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《信息披露管理制度》进行修订，具体内容详见公司于 2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：



同意股数 35,399,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司股东大会规范运作，公司拟同步修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：



同意股数 35,399,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的日常运营及治理更加高效、合规，保证公司董事会规范运作，公司拟同步修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：



同意股数 35,399,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟修订《公司章程》，为了进一步规范公司的内部运作，使公司的

日常运营及治理更加高效、……
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