公告日期：2020-09-21

公告编号：2020-035

证券代码：839505 证券简称：九春教育 主办券商：财信证券
海南九春教育科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李华生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数25,139,343 股，占公司有表决权股份总数的 49.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事欧兵华因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林文斌、郭世尧因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况


公告编号：2020-035

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示的议案》1.议案内容：

截止2020年06月30日，公司财务报表未分配利润累计金额-46,381,618.06元（未经审计），公司未弥补亏损超过实收股本总额 51,090,000.00 元的三分之一，根据《公司章程》相关规定，进行风险提示。
2.议案表决结果：

同意股数 25,139,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《海南九春教育科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

海南九春教育科技股份有限公司

董事会
2020 年 9 月 21 日

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