公告日期:2020-04-27
证券代码:839505 证券简称:九春教育 主办券商:财富证券
海南九春教育科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 10 日以口头、电话、邮件方
式发出
5.会议主持人:董事长李华生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
审议公司 2019 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:
审议公司 2019 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
本议案内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南九春教育科技股份有限公司 2019 年度报告摘要》(公告编号:2020-005)、《海南九春教育科技股份有限公司 2019 年度报告》(公告编号:2020-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019 年度审计报告》的议案
1.议案内容:
本议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台披露的《海南九春教育科技股份有限公司 2019 年度审计报告》(公
告编号:2020-007)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年财务决算情况进行说明。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司 2020 年整体财务状况进行预计。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2019 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容:
根据公司实际经营发展需要,公司暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构》的议案
1.议案内容:
鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年在为本公司提供审计服务过程中,工作认真尽职,能够严格遵守独立、客观、公正的职业准则,并考虑审计质量和审计业务的连续性,公司董事会经过综合评估,拟聘请……
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