公告日期：2019-04-23

海南九春教育科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李华生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数30,393,629股，占公司有表决权股份总数的59.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数30,393,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告就2018年公司监事会会议执行情况及监督情况进行了总结。

2.议案表决结果：



同意股数30,393,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年财务决算情况进行说明。

2.议案表决结果：



同意股数30,393,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2019年整体财务状况进行预计。

2.议案表决结果：



同意股数30,393,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

审议公司2018年度审计报告及财务报表。

2.议案表决结果：



同意股数30,393,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：



同意股数30,393,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南九春教育科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-008）、《海南九春教育

2.议案表决结果：



同意股数30,393,629股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详细内容请查阅公司于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《海南九春教育科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：



同意股数30,393,62……
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