嘉能未来:第三届董事会第二十次会议决议公告
嘉能未来资讯
2024-04-29 17:31:27
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公告日期:2024-04-29


证券代码:839503 证券简称:嘉能未来 主办券商:申万宏源承销保荐
上海嘉能未来材料股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长吕海军

6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书、公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。


2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司 2023 年度总经理工作报告已由公司总经理起草,现提请公司董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海嘉能未来材料股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-013)、《上海嘉能未来材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会审议通过了公司《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会审议通过了公司《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

为公司长远发展考虑,公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:


本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于补充追认 2023 年度子公司购买资产的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司于2024年4月29日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海嘉能未来材料股份有限公司购买资产的公告(补发)》(公告编号:2024-015)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟于 2024 年 6 月 21 日召开 2023 年年度股东大会并审议相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况……
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