公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-052

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海嘉能未来材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吕海军

6.会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员候选人列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事李平因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受关联方担保的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司为运营资金周转需要，拟在公司于 2022 年 12 月 29 日第三
届董事会第七次会议审议通过《关于关联方为公司向商业银行融资贷款提供担

公告编号：2023-052

保的议案》的基础上，新增拟接受控股股东吕海军为公司提供的担保服务，担 保金额不超过 500 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第 105 条第 5 项，
本议案免予按照关联交易方式审议，关联董事吕海军无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向银行贷款的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司为运营资金周转需要，拟在公司于 2022 年 12 月 29 日第三
届董事会第七次会议审议通过《关于公司拟向银行贷款的议案》的基础上，新 增拟向银行申请融资贷款，借款规模总额不超过 500.00 万人民币（具体授信 金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与银行签订的借款抵押合同约定 为准）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 21 日

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