公告日期：2023-12-11

公告编号：2023-049

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海嘉能未来材料股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕海军
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数15,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李平因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-049

公司管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为合并报表范围内公司提供担保的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次交易涉及公司子公司接受关联方担保，该事项属于公司单方面获得利益的交易，豁免按照关联交易方式进行审议，所涉关联方无需回避表决。
三、备查文件目录

《上海嘉能未来材料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》
上海嘉能未来材料股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日

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