公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-030

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海嘉能未来材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吕海军先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）

公告编号：2023-030

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于承诺事项履行进展的公告》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2023-033）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事吕海军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月29日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2023-030

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

《董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见》。

上海嘉能未来材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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