公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-026

证券代码：839503 证券简称：今鼎股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海今鼎矿产品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护上海今鼎矿产品股份 第一条 为维护上海嘉能未来材料股
有限公司 （以下称“公司”或“本公 份有限公司 （以下称“公司”或“本司”）、股东和债权人的合法权益，规 公司”）、股东和债权人的合法权益，范公司的组织和行为，根据《中华人民 规范公司的组织和行为，根据《中华人共和国公司法》（以下简称“《公司 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公 法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监 司监督管理办法》、《非上市公众公司监
管指引第 3 号——章程必备条款》、全 管指引第 3 号——章程必备条款》、全
国中小企业股份转让系统有限责任公 国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制 司”）的相关规定和其他有关规定，制

公告编号：2023-026

订本章程。 订本章程。

第三条 公司中文名称：上海今鼎矿产 第三条 公司中文名称：上海嘉能未来
品股份有限公司 材料股份有限公司

公 司 英 文 名 称 ： SHANGHAI JINDING 公 司 英 文 名 称 ： Shanghai Jianeng
MINERALS CO.,LTD Future Material Co., Ltd

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：以提供矿 第十一条 经依法登记，公司的经营范产资源交易服务、信息服务为核心，致 围为：一般项目：技术服务、技术开发、力于打造大宗商品交易的电子商务平 技术咨询、技术交流、技术转让、技术台和信息资讯服务平台，成为矿产资源 推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳
领域的综合服务型公司。 素制品销售；新材料技术研发；电子专
用材料制造；电子专用材料销售；电子
第十二条 经依法登记，公司的经营范 专用材料研发；高纯元素及化合物销围为：矿产品（除专控）、煤炭、金属 售；电池制造；电池销售；电子元器件材料、化工原料及产品（除危险化学品、 与机电组件设备制造；电子元器件与机监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、 电组件设备销售；专用化学产品制造易制毒化学品）的销售，电子商务（不 （不含危险化学品）；专用化学产品销得从事增值电信、金融业务），市场信 售（不含危险化学品）；新型催化材料息咨询与调查（不得从事社会调研、社 及助剂销售；化工产品销售（不含许可会调查、民意调查、民意测验），会务 类化工产品）；高性能纤维及复合材料服务，广告代理，利用自有媒体发布广 制造；合成纤维制造；保温材料销售；告，商务咨询，仓储（除危险品），第 隔热和隔音材料制造；储能技术服务；三方物流服务（除运输），货运代理， 机械电气设备制造；电子专用设备制从事货物及技术的进出口业务。【依法 造；电池零配件销售；新材料技术推广须经批准的项目，经相关部门批准后方 服务；有色金属合金销售；金属材料销
可开展经营活动】 售；煤炭及制品销售；会议及展览服务；
广告设计、代理；成品油仓储（不含危
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