公告日期：2023-06-21

证券代码：839503 证券简称：今鼎股份 主办券商：申万宏源承销保荐
上海今鼎矿产品股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕海军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数15,760,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事李平、杨景军、李海姣因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘畅、郭冰冰因个人缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长吕海军代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-017。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-017。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-017。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2022 年度权益分派方案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-017。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,760,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网
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