公告日期:2023-08-23
公告编号:2023-041
证券代码:839499 证券简称:西南检测 主办券商:财通证券
杭州西南检测技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的相关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 8 日上午 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-041
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839499 西南检测 2023 年 8 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
杭州市拱墅区独城 206 号 6 幢 3 层会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《杭州西 南检测技术股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的提示性公告》(公告编号:2023-039)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作 顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜,授权事项包 括但不限于:
(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
(2)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
(3)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
(4)办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。
公告编号:2023-041
授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂 牌事项办理完毕之日止。
(三)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施的议案》
具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《杭州西 南检测技术股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护 措施的公告》(公告编号:2023-040)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为一;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证及复印件;由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人 身份证原件及复印件。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的,应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书……
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