公告日期：2023-04-25

证券代码：839499 证券简称：西南检测 主办券商：财通证券
杭州西南检测技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839499 西南检测 2023 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京康达（杭州）律师事务所见证律师。
（七）会议地点

杭州市拱墅区独城 206 号 6 幢 3 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执 行股东大会的各项决议，编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执 行股东大会的各项决议，编制了《2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

公司根据《公司法》等有关法律法规的规定，编制了《杭州西南检测技术
股份有限公司 2022 年年度报告》以及《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，财务数据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）以及《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

出于对公司发展阶段、实际经营情况以及经营资金需求等因素的考虑，为 保障公司持续发展，公司拟不进行 2022 年度利润分配，不进行资本公积金转 增股本。
（七）审议《关于续聘公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审
计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司拟 续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议《关于提名公司董事的议案》

选举陈镇先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过本议案 之日起，至第三届董事会届满之日止。经核查，以上董事候选人未被纳入失信 联合惩戒……
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