公告日期：2023-04-25

证券代码：839499 证券简称：西南检测 主办券商：财通证券

杭州西南检测技术股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出



5.会议主持人：徐红军

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执 行股东大会的各项决议，编制了《2022 年度监事会工作报告》。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统的《非上市公众公司信息披露管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事 会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、《2022 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。



2、《2022 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限

公司的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实 际的情况。公司《2022 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营管理和财务 状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定 的行为。



具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）以及《杭州西南检测技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：





公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，编制了《2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



出于对公司发展阶段、实际经营情况以及经营资金需求等因素的考虑，为 保障公司持续发展，公司拟不进行 2022 年度利润分配，不进行资本公积金转 增股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：



为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通



合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，为公司提供 2022 年度财务报告审

计及其他相关咨询服务。



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