公告日期:2017-08-25
北京传奇华育教育科技股份有限公司 公告编号:2017-015
证券代码:839496 证券简称:传奇华育 主办券商:国海证券
北京传奇华育教育科技股份有限公司
关于第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年8月15日,以电话、邮件及
专人送达相结合的方式通知全部监事。
2、会议召开时间:2017年8月25日10:30
3、会议召开地点:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦F座904,
北京传奇华育教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。
4、会议召开方式:现场方式
5、会议召集人:监事会主席 于传忠
6、会议主持人:监事会主席 于传忠
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:从会议召集、召开、议案 审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议以现场投票方式表决,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议
北京传奇华育教育科技股份有限公司 公告编号:2017-015
的监事共3人。
二、 议案审议情况
与会监事经认真审议,以记名投票表决的方式审议通过以下决议:
(一)审议通过《北京传奇华育教育科技股份有限公司2017年
半年度报告》;
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017年 半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,对公司《2017年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定;
2.半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的规定,未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年上半年的经营成果和财务状 况;
3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
北京传奇华育教育科技股份有限公司 公告编号:2017-015
本议案无需股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《北京传奇华育教育科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》
2、《北京传奇华育教育科技股份有限公司监事对2017年半年度
报告的审核意见》
3、《北京传奇华育教育科技股份有限公司2017年半年度报告》
特此公告。
北京传奇华育教育科技股份有限公司
监 事 会
2017年8月25日
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