公告日期：2017-08-01

公告编号：2017-023



证券代码：839495 证券简称：唐人医药 主办券商：东北证券



河北唐人医药股份有限公司



关于补充确认全资子公司向银行申请贷款的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



公司全资子公司向银行申请贷款的情况



河北唐人医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司秦皇岛唐人医药连锁有限责任公司（以下简称“子公司”），根据日常业务发展的需要，申请贷款情况如下：



子公司于2017年6月1日与中国建设银行股份有限公司秦皇岛北部工业区支行签署《人民币流动资金贷款合同》（合同编号：BBGYQGSLD2017001）,子公司向中国建设银行股份有限公司秦皇岛北部工业区支行借款2,500万元整，借款期限为12个月，为2017年6月1日至2018年5月31日。担保方式为：最高额保证担保和最高额抵押担保。



1、最高额保证担保



公司，唐山市路北区佳仁企业管理咨询服务中心（有限合伙），赵亮、耿立荣，赵超越、蒋雨晴，王成举，赵明、王冠珏于2015年12月14日分别与中国建设银行股份有限公司秦皇岛北部工业区支行签署《最高额保证合同》（合同编号：BBGYQGSZGEBZ2015001-1、



BBGYQGSZGEBZ2015001-2、BBGYQGSZRRBZ2015001-3、



BBGYQGSZRRBZ2015001-4、BBGYQGSZRRBZ2015001-2、



公告编号：2017-023



BBGYQGSZRRBZ2015001-1），为子公司贷款提供连带责任保证担保，最高保证额为4,500万元，保证期限为主合同债务履行期限届满后两年。



2、最高额抵押担保



子公司于2015年12月17日与中国建设银行股份有限公司秦皇岛北部工业区支行签署《最高额抵押合同》（合同编号：



BBGYQGSLD2015001DY-1、BBGYQGSLD2015001DY-2、



BBGYQGSLD2015001DY-3、BBGYQGSLD2015001DY-4），子公司以位于1.海港区环月街11号的房产（房屋所有权证号为秦皇岛市房权证秦房字第000117546号）及土地（土地证号为秦籍国用（2010）第134号）、2.海港区和月大街34号（房屋所有权证号为秦皇岛市房权证秦房字第000097422号）及土地（土地证号为秦籍国用（2014）第海商1357号）、3.海港区和月大街36号（房屋所有权证号为秦皇岛市房权证秦房字第000097424号）及土地（土地证号为秦籍国用（2014）第1358号）、4.海港区和月大街38号（房屋所有权证号为秦皇岛市房权证秦房字第000097427号）及土地（土地证号为秦籍国用（2014）第海商1359号）为子公司贷款提供抵押担保，最高抵押额合计为3,280万元，抵押期限为2015年12月17日至2020年12月16日。



二、



议案审议及表决情况



2017年7月28日公司召开第一届董事会第十二次会议，会议以



5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于补充确



认全资子公司向银行申请贷款的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。



公告编号：2017-023



2016年5月31日公司召开第一届董事会第二次会议，会议3票



赞成、0 票反对、0票弃权、2票回避，关联董事王冠珏、赵明回避



表决，审议通过了《补充确认2014年、2015年、2016年1-4月的关



联交易的议案》，对子公司贷款关联担保事项进行了审议。2016年6



月16日公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，



由于出席股东均存在回避事由，根据《公司章程》规定，该议案不适用回避表决规则。。



三、借款的必要性以及对公司的影响



本次借款是子公司实现业务……
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