公告日期：2017-04-10

证券代码：839495 证券简称：唐人医药 主办券商：东北证券



河北唐人医药股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



会议召开和出席情况



河北唐人医药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2017年4月6日11时在公司会议室以现场会议方式召开。



会议通知于2017年3月26日以书面方式向全体监事发出。本次会议由公司监事会主席王成举女士召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、



议案审议及表决情况



本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请股东大会



审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2016 年度工作情况。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《2016年度报告及其摘要》。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对《2016年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北唐人医药股份有限公司2016年年度报告》（公告编号2017-006 ）、《河北唐人医药股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号2017-007 ）。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年



度财务决算情况予以汇报。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《2017年度财务预算方案》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年



度财务预算情况予以汇报。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《2016年度利润分配方案》。



议案内容：2016年度不进行利润分配。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《关于河北唐人医药股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。



议案内容：为进一步明确公司与控股股东、实际控制人以及关联方之间是否存在资金占用情况，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对河北唐人医药股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》。



具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于河北唐人医药股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号2017-008 ）。



表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权；0票回避。



回避表决情况：本议案不涉……
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