公告日期:2016-11-29
公告编号:2016-007
证券代码:839495 证券简称:唐人医药 主办券商:东北证券
河北唐人医药股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年11月28日
2.会议召开地点:唐山市路北区学院路42号紫微星会馆二期公
司会议室。
3.会议召开方式:现场方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王冠珏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持
有表决权的股份120,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2016-007
(一)审议通过《关于预计公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容
根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《河北唐人医药股份有限公司章程》的有关规定,为了提高公司资金的利用率,增加投资收益,在不影响公司主营业务的正常发展,并确保公司经营需求的前提下,同意公司拟使用合计不超过人民币15,000万元额度的闲置自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可以循环滚动使用,有效期为股东大会审议通过之日起12个月内。同时,在有效期内授权公司董事长王冠珏审批上述额度范围内购买理财产品事宜并全权代表公司签署上述委托理财业务的有关合同及文件;授权公司财务部负责具体实施委托理财工作。
2.议案表决结果:
同意股数120,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《河北唐人医药股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》
公告编号:2016-007
河北唐人医药股份有限公司
董事会
2016年11月29日
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