公告日期：2022-04-13

公告编号：2022-018

证券代码：839491 证券简称：尊地股份 主办券商：东莞证券
深圳市尊地咨询股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-018

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839491 尊地股份 2022 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举董事的议案》

公司董事会近日收到董事鞠永平女士提交的书面辞呈，鞠永平女士因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，鞠永平不再担任公司董事职务，鞠永平女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，在新任董事上任之前，鞠永平女士仍然履行董事职责，不影响公司董事会的正常运作。

经董事会讨论决定，选举李粤庆女士为公司董事。任期自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。

根据公司章程等相关规定，公司将及时办理工商变更登记等事项。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2022-018

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 27 日 9:00 至 18:00

（三）登记地点：深圳市福田区泰然八路深业泰然大厦 C 座 1504
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁波

电话：0755-82048889；

传真：0755-82046909；

地址：深圳市福田区泰然八路深业泰然大厦 C 座 1504；
邮编：518042

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录

《深圳市尊地咨询股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

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