公告日期:2022-01-28
公告编号:2022-010
证券代码:839491 证券简称:尊地股份 主办券商:东莞证券
深圳市尊地咨询股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于提请召开 2022 年第一次临时
股东大会的议案》,决定于 2022 年 1 月 27 日召开公司 2022 年第一次临时股东
大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数19,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 97%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
公告编号:2022-010
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司董事、监事列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举董事的议案》
1.议案内容:
详见公司 2022 年 1 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的公告《深圳市尊地咨询股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2022-007)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需回避表决的情形。
(二)审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见公司 2022 年 1 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的公告《关于公司预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-005)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
因本议案涉及公司全体股东回避,出现全体股东回避不能形成有效决议的情况,公司全体股东在审议此议案时不回避表决。
公告编号:2022-010
(三)审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
详见公司 2022 年 1 月 12 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)发布的公告《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2022-006)。
2.议案表决结果:
同意股数 19,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在需回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 ……
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