公告日期：2022-01-12

公告编号：2022-001



证券代码：839491 证券简称：尊地股份 主办券商：东莞证券

深圳市尊地咨询股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 10 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 20 日以书面方式发出



5.会议主持人：梁波

6.会议列席人员：宋红红、吕方慧

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



出席本次董事会的董事（包含委托出席的董事人数）共 5 名，占公司董事会全体董事人数的 100%。公司监事列席会议。本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事的议案》

1.议案内容：



公司董事会近日收到董事靳新中先生和李粤庆女士提交的书面辞呈，靳新中



公告编号：2022-001



先生和李粤庆女士因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，靳新中先生和李粤庆女士不再担任公司董事职务，两位的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，在新任董事上任之前，靳新中先生和李粤庆女士仍然履行董事职责，不影响公司董事会的正常运作。



经董事会讨论决定，选举岳成先生、宋红红女士为公司董事。任期自董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会任期届满之日止。



根据公司章程等相关规定，公司将及时办理董事工商变更登记等事项。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：



公司董事会近日收到总经理鞠永平女士提交的书面辞呈，鞠永平女士因个人原因辞去公司总经理职务。本次会议聘任梁波先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司实际经营需要，本公司向鞠永平租赁房屋，租金金额预计不超过200 万元（含税）；本公司计划向鞠永平租赁汽车，租金金额预计不超过 50 万元（含税）；本公司计划向靳新中租赁汽车，租金金额预计不超过 60 万元（含税）；鞠永平计划为公司融资提供担保，担保金额预计不超过 5000 万元；本公司为连云港天地经纬房地产开发有限公司代理销售房地产项目，代理费金额预计不超过



公告编号：2022-001



300 万元（含税）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

关联董事鞠永平、关联董事靳新中回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



根据公司实际经营情况的需要，公司、全资子公司将继续使用闲置资金购买理财产品。公司、全资子公司合计在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总

额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），投资期限为 2022 年 1 月 1 日起至

2022 年 12 月 31 日。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。