公告日期:2022-01-12
公告编号:2022-007
证券代码:839491 证券简称:尊地股份 主办券商:东莞证券
深圳市尊地咨询股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于 2022年 1 月 10 日审议并通过:
提名宋红红女士为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名岳成先生为公司董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
因原董事靳新中先生申请辞去董事职务,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,董事会提名宋红红女士为公司新任董事。
因原董事李粤庆女士申请辞去董事职务,根据《公司法》、《公司章程》相关规定,董事会提名岳成先生为公司新任董事。
(三)新任董监高人员履历
宋红红,女,1983 年 9 月 21 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
公告编号:2022-007
2006 年 9 月至 2009 年 8 月,就职于深圳市万海物流有限公司,担任物流部副经理;2009
年 8 月至今,就职于深圳市尊地咨询股份有限公司,担任华南分公司副总经理;2016
年 4 月至 2022 年 1 月 10 日,担任深圳市尊地咨询股份有限公司,职工代表监事。
岳成,男,1992 年 12 月 12 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
2013 年 8 月至 2014 年 4 月在广东省阳江市建安集团有限公司担任会计一职;2014 年 4
月至 2020 年 7 月在中汇税务师事务所担任审计员一职;2020 年 7 月至今,在深圳市尊
地咨询股份有限公司,任财务部会计。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司正常发展的需要,有利于完善公司治理结构,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市尊地咨询股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
深圳市尊地咨询股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 12 日
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