公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-013

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：上海七通智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长武荷银
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会对公司《2021 年半年度报告》进行了

公告编号：2021-013

审核，详细情况请见公司 2021 年 8 月 30 日 在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.cm.cn）披露的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本方案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于同日披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向银行贷款》议案
1.议案内容：
公司 2021 年上半年向农行上海闵行支行贷款 600 万，议案内容详见公司于同日披露的《关于向银行贷款的公告》。因工作人员疏忽，公司未能及时审议上述事项，现予以补充审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，因公司接受关联方担保系公司单方面获得利益的交易，因此免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2021-013

（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案内容不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海七通智能科技股份有限公司第二届第十三次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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