公告日期：2018-04-17

证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是预计2018年日常性关联交易。



因日常经营需要，2018年度佳乐宝食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方发生日常关联交易，主要为采购生产原料和销售商品，具体情况如下：



关联交易定 预计销售商品 预计采购商品



关联方 价方式及决 发生金额（万） 发生金额（万）



策程序



天成玉米开发有限公司 市场价格 300 20000



吉林富利生物科技开发有限 市场价格 30 -



公司



辽源市宏大粮贸有限公司 市场价格 30 -



大连华利粮油有限公司 市场价格 30 -



(二)关联方关系概述



1、天成玉米开发有限公司：公司控股股东、实际控制人李刚持有天成玉米开发有限公司51.34%股份，是其实际控制人、控股股东，公司与天成玉米开发有限公司属于同一控制下的企业，构成关联关系。



2、吉林富利生物科技开发有限公司：吉林富利生物科技开发有限公司是天成玉米开发有限公司的全资子公司，其实际控制人为李刚，公司与吉林富利生物科技开发有限公司属于同一控制下的企业，构成关联关系。



3、辽源市宏大粮贸有限公司：公司的控股股东、实际控制人李刚持有瑞利控股有限公司80%的股份，瑞利控股有限公司持有辽源市宏大粮贸有限公司100%的股份，所以公司与辽源市宏大粮贸有限公司属于同一控制下的企业，构成关联关系。



4、大连华利粮油有限公司：公司的控股股东、实际控制人李刚持有瑞利控股有限公司80%的股份，瑞利控股有限公司持有大连华利粮油有限公司100%的股份，所以公司与大连华利粮油有限公司属于同一控制下的企业，构成关联关系。



(三)表决和审议情况



公司于2018年4月17日召开的第一届董事会第十九次会议审议



通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。



表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事长李刚是天成玉米开发有限公司等关联方的实际控制人，李冰是其女儿，李政浩是其儿子，三人需回避表决。



提交股东大会表决情况：由于本议案表决票不足3票，无法形成



有效决议。按照《公司章程》的规定，需直接提交公司股东大会审议通过后生效。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在其他需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



天成玉米开发有 四平市铁东区平东老城 有限公司 李刚



限公司 工业区



吉林富利生物科 四平市铁东区平东老城 有限公司 李刚



技开发有限公司 工业区



辽源市宏大粮贸 东辽县东交大街连泉路 有限公司 李伟



有限公司 2号



大连华利粮油有 辽宁省大连市中山区五 有限公司 李刚



限公司 五路96号



(二)关联关系



1、天成玉米开发有限公司：公司控股股东、实际控制人李刚持有天成玉米开发有限公司51.34%股份，是其实际控制人、控股股东，公司与天成玉米开发有限公司属于……
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