公告日期:2017-05-10
证券代码:839488 证券简称:佳乐宝 主办券商:中原证券
佳乐宝食品股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持
有表决权的股份45,950,000股,占公司股份总数的91.90%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2016年年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数45,950,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数45,950,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(三)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年年度报告及
摘要予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数45,950,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2016年年度财务决
算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数45,950,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(五)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2017年年度财务预
算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数45,950,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情形。
(六)审议通过《关于2016年年度利润分配方案的议案》
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