公告日期:2019-05-24
证券代码:839487 证券简称:智科通信 主办券商:国联证券
成都智科通信技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王洪振
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、有关法律法规、《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数5,258,250股,占公司有表决权股份总数的98.59%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数5,258,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2018年度监事会工作报告
2.议案表决结果:
同意股数5,258,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:
该议案内容见公司于2019年4月29日登载至全国中小企业股份
转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2018年年度报告》(公告编号:2019-018)和《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-019)。
2.议案表决结果:
同意股数5,258,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预
算报告》
1.议案内容:
2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数5,258,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数5,258,250股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于预计2019年公司向关联方租用办公经营场地
的议案》
1.议案内容:
该议案内容见公司于2019年4月29日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-020)。
2.议案表决结果:
同意股数4,925,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联股东成都高投创业投资有限公司回避表决。
(七) 审议通过《关于预计2019年控股股东为公司贷款提供担保的
议案》
1.议案内容:
该议案内容见公司于2……
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