公告日期:2019-04-03
证券代码:839487 证券简称:智科通信 主办券商:国联证券
成都智科通信技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长王洪振
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、有关法律法规、《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人,持有表决权的股份总数4,925,000股,占公司有表决权股份总数的92.35%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第一届董事会任期于2019年4月7日届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司进行董事会换届选举,拟提名王洪振、林雪峰、龙楠、李宴、鄢伟为公司第二届董事会董事候选人。自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。
上述董事会董事候选人中,王洪振、林雪峰、龙楠、李宴、鄢伟均为连任董事,不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象
2.议案表决结果:
同意股数4,925,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1、议案内容:
鉴于国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)拟将其新三板业务资质变更至其子公司华英证券有限责任公司(以下简称“华英
证券”),经与国联证券充分沟通及友好协商,双方一致同意解除持续督导协议,并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果:
同意股数4,925,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》
1、议案内容:
根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟与承接主办券商华英证券有限责任公司签署持续督导协议,自生效之日起,由华英证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导业务。
2.议案表决结果:
同意股数4,925,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协
议说明的议案》
1、议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有关规则,就变更持续督导券商的相关事宜,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。
2.议案表决结果:
同意股数4,925,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(五)审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
1、议案内容:
提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。2.议案表决结果:
同意股数4,925,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(六)审议通过……
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