公告日期：2018-01-11

公告编号：2018-001



证券代码：839487 证券简称：智科通信 主办券商：国联证券



成都智科通信技术股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月10日



2、会议召开地点：成都智科通信技术股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王洪振



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、有关法律法规、《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份5,258,250股，占公司股份总数的98.59%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-001



(一)审议通过《关于预计2018年公司向关联方租用办公经营场



地的议案》



1、议案内容：



具体内容详见公司 2017年12月25 日于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。



2、议案表决结果：



同意股数 4,925,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,关联股东成都高投创业投资有限公司回避表决。



(二)审议通过《关于预计2018年关联方股东为公司贷款额度提



供担保的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司 2017年12月25 日于全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布了《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。



2、议案表决结果：



同意股数 2,075,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2018-001



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项,关联股东王洪振回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的公司2018年第一次临时股东大会决议



成都智科通信技术股份有限公司



董事会



2018年1月11日




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