公告日期:2017-11-24
公告编号:2017-043
证券代码:839487 证券简称:智科通信 主办券商:国联证券
成都智科通信技术股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年11月24日
2、会议召开地点:成都智科通信技术股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长王洪振
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、有关法律法规、《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份4,900,000股,占公司股份总数的91.88%。
二、 议案审议情况
公告编号:2017-043
(一)审议否决《关于全资子公司对外投资设立外商投资企业的议案》
1、议案内容:
公司已于 2017年11月8日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布了《对外投资公告》(公告编号:2017-042)。
2、议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;反
对股数4,775,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的97.45%;
弃权股数125,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的2.55%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签字确认的公司2017年第四次临时股东大会决议
成都智科通信技术股份有限公司
董事会
2017年11月24日
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