公告日期:2021-12-01
公告编号:2021-020
证券代码:839484 证券简称:联合同创 主办券商:华创证券
深圳市联合同创科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,决定召开 2021 年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 20 日 10:00-12:00。
公告编号:2021-020
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839484 联合同创 2021 年 12 月 15
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广东省深圳市南山区西丽茶光路 1089 号集成电路设计应用产业园 105 室
深圳市联合同创科技股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市联合同创科技股份有限公司章程》有关规定,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市联合同创科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》,公告编号为 2021-018。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2021-020
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持有以下文件办理登记:
(1) 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
(2) 个人股东持本人身份证件/证券账户卡办理登机;
(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登机; 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,不接受电话登记。
(二)登记时间:2021 年 12 月 20 日 9:30
(三)登记地点:公司董事会办公室
四、 其他
(一)会议联系方式:联系人:史艳丽 联系电话:0755-26889800
(二)会议费用:会议期限 0.5 天,与会股东交通费及食宿费自理
五、备查文件目录
(一)《深圳市联合同创科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
深圳市联合同创科技股份有限公司董事……
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