公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-026
证券代码:839483 证券简称:用友金融 主办券商:国信证券
用友金融信息技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:北京市海淀区北清路68号用友产业园东区19号楼四层会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:王文京先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、参会人数、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《用友金融信息技术股份有限公司章程》以及《用友金融信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数97,827,160股,占公司有表决权股份总数的95.91%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充预计2018年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
议案的详细内容见公司于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《用友金融信息技术股份有限公司关联交易公告》
公告编号:2018-026
2.议案表决结果:
同意股数17,827,160股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案关联方用友网络科技股份有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《用友金融信息技术股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》
用友金融信息技术股份有限公司
董事会
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