公告日期:2017-08-28
公告编号:2017-051
证券代码:839483 证券简称:用友金融 主办券商:国信证券
用友金融信息技术股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年8月28日
2.会议召开地点:北京市海淀区北清路 68号用友产业园中区8
号楼E102会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王文京
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、参会人数、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《用友金融信息技术股份有限公司章程》以及《用友金融信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份100,000,000股,占公司股份总数的98.04%。
公告编号:2017-051
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
议案内容:议案的详细内容见公司于2017年8月11日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案关联方用友网络科技股份有限公司回避表决。
(二)审议通过《关于补充预计2017年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
议案内容:议案的详细内容见公司于2017年8月11日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于补充预计2017年度日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号:2017-051
本议案关联方用友网络科技股份有限公司回避表决。
(三)审议通过《关于补充关于补充确认与民太安财产保险公估股份有限公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容
议案内容:议案的详细内容见公司于2017年8月18日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于补充确认与民太安财产保险公估股份有限公司偶发性关联交易的公告》。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案关联方用友网络科技股份有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《用友金融信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》
用友金融信息技术股份有限公司
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