公告日期：2017-05-19

用友金融信息技术股份有限公司



董事会议事规则



二一六年五月



目录



第一章总 则...... 2



第二章 董事会的组成及职责...... 2



第一节 董事会的组成...... 2



第二节 董事的提名...... 3



第三节 独立董事的提名...... 3



第四节 董事会的职责...... 4



第四章 董事会会议审议和表决程序...... 13



第五章 董事会决议公告程序...... 15



第六章 董事会会议文档管理...... 15



第七章 董事会其它工作程序...... 15



第八章附 则...... 15



第一章总则



第一条 为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程



序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《用友金融信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规规定，制定本规则。



第二章 董事会的组成及职责



第一节 董事会的组成



第二条 公司设董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的



财产，对股东大会负责。



第三条 董事会由五名董事组成，设董事长一人。



公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。



董事会聘任适当人员担任独立董事。



第四条董事的任职资格：



（一）董事为自然人；



（二）符合国家法律、法规之有关规定。



第五条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事：



（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；



（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩



序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；



（三）担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并



对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；



（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，



并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；



（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；



（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；



（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。



违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司有权解除其职务。



第六条 董事由股东大会选举或更换，每届任期不超过三年，与董事会任期



相同。董事任期届满，可连选连任。董事任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。



董事任期从股东大会确定的就任日期起计算，至股东大会选举出新一届董事会之日止。



在每届任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期。



第二节 董事的提名



第七条 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东



可以提名董事候选人，经股东大会选举决定。



提名董事候选人应符合下列原则：



（一）所提名候选人符合有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的要



求，确保能够在董事会上进行富有成效的讨论，使董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策。



（二）所提名候选人应具备履行职务所必需的的知识、技能和素质。



（三）如该候选人当选，应能使董事会具备合理的专业结构，



第八条 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，承诺公开披露的



董事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事职责。



第九条 公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在



投票时已经对候选人有足够的了解。



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。