公告日期:2017-04-07
证券代码:839483 证券简称:用友金融 主办券商:国信证券
用友金融信息技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月7日
2.会议召开地点:北京市海淀区北清路 68号用友产业园中区8
号楼E102会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王文京
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《用友金融信息技术股份有限公司公司章程》和《用友金融信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份100,000,000股,占公司股份总数的98.03%。
二、议案审议情况
(一)审议通过关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容
公司第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2016年度的主要工作情况,公司董事会拟定了《2016年度董事会工作报告》,报告对 2016 年工作进行了总结。
2.议案表决结果:
同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
(二)审议通过关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容
公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2016年度的主要工作情况,公司监事会拟定了《2016年度监事会工作报告》,报告对 2016 年工作进行了总结。
2.议案表决结果:
同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
(三)审议通过关于审议《2016年度独立董事述职报告》的议
案
1.议案内容
公司独立董事赵国俊按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2016年度的主要工作情况,赵国俊拟定了《2016年度独立董事述职报告》,报告对 2016 年工作进行了总结。
2.议案表决结果:
同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
(四)审议通过关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
1.议案内容
同意续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017
年度财务报告审计机构并出具《用友金融信息技术股份有限公司2017
年度审计报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
(五)审议通过关于审议公司2016年度财务决算的议案
1.议案内容
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合2016
年度的主要经营情况,公司拟定了《2016年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 100,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权……
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