公告日期：2017-03-17

公告编号：2017-022



证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：国信证券



用友金融信息技术股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



用友金融信息技术股份有限公司第一届监事会第二次会议于2017



年3月17日在公司会议室召开。会议通知及议案已于2017年3月10



日以邮件及电话方式通知全体监事。会议应到监事3名，实到监事3



名，会议由监事会主席章培林先生主持。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<2016年年度监事会工作报告>的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：公司第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合2016年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2016年度董事长工作报告》，报告对2016年工作进行了总结。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于2016年度关联交易及预计2017年日常关联交



易的议案》



公告编号：2017-022



议案内容：公司对2016年度发生的关联交易进行确认并根据公司



业务发展及生产经营情况预计了2017年度的日常关联交易，具体内容



参见《预计2017年度日常关联交易公告》，2017-016号。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3.审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》;



议案内容：公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《用友金融信息技术股份有限公司2016年年度报告》和《用友金融信息技术股份有限公司2016年年度报告摘要》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



4.审议通过《关于<2016年度财务决算>的议案》，并提请股东大



会审议；



议案内容：经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合2016年度的主要经营情况，公司拟定了《2016年度财务决算报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票



5.审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》，并提请股东



大会审议;



议案内容：具体内容参见《关于公司2016年度利润分配预案的公



告》，2017-17号。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票



三、备案文件



《用友金融信息技术股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》用友金融信息技术股份有限公司董事会



2017年3月 17日




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