公告日期：2017-03-17

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：国信证券



用友金融信息技术股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会



（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次股东大会的议案已于2017年3月17日由公司第一届董事



会第六次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月7日11时00分



结束时间：2017年4月7日12时00分



（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2017年4月4日，股权登记日下午



收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请北京市天元律师事务所张剡、王娟为见证律师。



（七）会议地点



北京市海淀区北清路68号用友产业园中区8号楼E102会议室



二、会议审议事项



议案一、关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案



议案二、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案



议案三、关于审议《2016年度独立董事述职报告》的议案



议案四、关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案



议案五、关于审议公司《2016年度财务决算》的议案



议案六、关于审议《2017年度公司董事、监事、高管薪酬方案》



的议案



议案七、关于审议《2016年度关联交易及预计2017年度日常关联



交易》的议案



议案八、关于审议公司《2016年度利润分配方案》的议案



议案九、关于审议公司《2016年年度报告及其摘要》的议案



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。



2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。



（二）登记时间



2017年4月3日，14:00-17:00



（三）登记地点



北京市海淀区北清路68号用友产业园东区19C四层



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：朱志杰



联系地址：北京市海淀区北清路68号用友产业园东区19C四层



邮政编码：100094



联系电话：010-62438189



传真：010-62432000



（二）会议费用



与会股东交通、食宿等费用自理。



五、备查文件



1、《用友金融信息技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》



2、《2016年度董事会工作报告》



3、《2016年度监事会工作报告》



4、《2016年度独立董事述职报告》



5、《用友金融信息技术股份有限公司2016年年度报告》及其摘



要



6、《2016年度财务决算》



7、《2017年度公司董事、监事、高管薪酬方案》



8、《公司2016年度利润分配方案……
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