公告日期:2017-03-17
证券代码:839483 证券简称:用友金融 主办券商:国信证券
用友金融信息技术股份有限公司
补充确认2016年度交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、2016年度日常性关联交易概述
(一)2016年度日常性关联交易表决和审议情况
2016年5月31日召开的用友金融第一届董事会第二次会议及2016年6月28日召开的用友金融2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2014年以来关联交易的议案》,认为“公司2014年至今的关联交易价格公允合理,没有损害非关联股东的利益,对公司及全体股东是平等的,符合公司及全体股东的最大利益。”
2017年3月17日,公司召开第一届董事会第六次会议,对公司
2016年度发生的其他关联交易进行补充确认。因关联董事王文京、郭
新平、吴政平回避表决后,无关联关系董事人数不足三人,按照《用友金融信息技术股份有限公司章程》第八十九条规定,相关议案需提请股东大会审议。
(二)2016年度关联交易基本情况
2016年度公司关联交易情况如下表所示:
关联方名称 关联交易内容 金额
用友网络 购买商品和接受劳务 144,513
用友网络 销售商品和提供劳务 85,357
用友薪福社 销售商品和提供劳务 215,519
用友网络 租赁办公用房 1,985,574
用友网络 商标及UAP平台授权使用 0
董事、监事及关 薪酬 5,190,475
键管理人员
用友网络 资金池上拨 1,104,165
用友网络 资金池下拨 80,830,349
用友网络 资金池利息收入 1,104,165
用友网络 偿还经营借款 13,498,000
注:其中,2016年度公司与关联方用友网络存在资金往来等关联交易,已于2016年7月5日(申报日)前清理完毕,且已经经过2016年5月31日召开的第一届董事会第二次会议及2016年6月28日召开的用友金融2016年第一次临时股东大会审议。
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
公司2016年度的日常性关联交易无需经有关部门批准。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
用友网络科技股份有 北京市海淀区北清路 股份有限公司(上 王文京
限公司 68号 市)
北京用友薪福社云科 北京市海淀区北清路 其他有限责任公司 王文京
技有限公司 68号院20号楼B座2
层101-210室
(二)关联关系
用友网络科技股份有限公司(以下简称“用友网络”)为公司控股股东,截至本公告发布日,直接持有本公司78.43%的股份,为公司关联方。
北京用友薪福社云科技有限公司为用友网络控股公司,为公司关联方。
三、关联交易的主要内容
用……
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