公告日期：2022-04-13

西安旭彤电子科技股份有限公司

章 程

二○二二年四月


目 录


第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东大会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东大会的一般规定......9

第三节 股东大会的召集...... 11

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......19

第一节 董 事......19

第二节 董事会......21
第六章 总经理及其他高级管理人员......26
第七章 监事会......27

第一节 监 事......27

第二节 监事会......28
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......29

第一节 财务会计制度......29

第二节 内部审计......31

第三节 会计师事务所的聘任......32
第九章 通知、信息披露和投资者关系管理......32

第一节 通知......32

第二节 信息披露......33

第三节 投资者关系管理......33
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34

第一节 合并、分立、增资和减资......34

第二节 解散和清算......35
第十一章 修改章程......37
第十二章 附 则......37

西安旭彤电子科技股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护西安旭彤电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》的规定，由公司全体股东作为发起人，在西安旭彤电子科技有限公司的基础上，以整体变更方式发起设立的股份有限公司。
第三条 公司注册名称：西安旭彤电子科技股份有限公司。

第四条 公司住所：西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 F301
室。

第五条 公司注册资本为人民币 2969.40 万元。

第六条 公司设立方式为发起设立。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。


第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总
监及董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：坚持“为用户创造一流产品、提供一流服务”
的宗旨，恪守“以人为本、以科技为本、以产业为本”的理念，不断加强产品的设计、研发，规范运作，以实现公司持续稳健的发展。

第十三条 公司的经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公服务；软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；通讯设备销售；通讯设备修理；通信设备制造；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；专业设计服务；摄像及视频制作服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备修理；电气设备修理；电子测量仪器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。