公告日期:2022-04-13
公告编号:2022-022
证券代码:839482 证券简称:旭彤电子 主办券商:九州证券
西安旭彤电子科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席 侯晓春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<增加注册资本暨修改公司章程>的议案》
1.议案内容:
2021 年 12 月 2 日,公司召开第二届董事会第十六次会议、第三届监事会第
二次会议,审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案》《关于<西安旭彤电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>的议案》等议案。
2021 年 12 月 14 日,公司召开第二届董事会第十八次会议、第三届监事会
公告编号:2022-022
第四次会议,审议通过《关于<2021 年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)>的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>
的议案》等议案,且于 2022 年 2 月 14 日经 2022 年第一次临时股东大会审议通
过。
2022 年 4 月 11 日,公司已完成限制性股票授予登记,现拟对《公司章程》
注册资本相关条款进行修订,议案内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在全国中小
企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号为:2022-023)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公司于 2022 年 2 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于
提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,授权董事会修改公司章程,本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
西安旭彤电子科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 13 日
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