公告日期：2019-05-13

证券代码：839480 证券简称：联瀛科技 主办券商：国金证券



深圳市联瀛科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：深圳市福田区泰然十路天安创新科技广场二期东座501B深圳市联瀛科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长陈旭先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东授权代表的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股

份总数46,713,246股，占公司有表决权股份总数的68.70%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



公司2018年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见审计报告，公司2018年年度报告及摘要的编制依据审计报告及公司报告期实际情况，真实、完整反映企业经营情况。

2.议案表决结果：



同意股数46,713,246股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



依据公司董事会2018年度工作的实际情况，董事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数46,713,246股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



依据公司监事会2018年度工作的实际情况，监事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数46,713,246股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



依据公司已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数46,713,246股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



综合考虑公司实际情况及当期资金需求等因素，公司拟决定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存下一年度。

2.议案表决结果：



同意股数46,713,246股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



依据公司2018年的各项财务工作及2018……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。