公告日期:2018-07-19
公告编号:2018-012
证券代码:839479 证券简称:非常城市 主办券商:安信证券
深圳非常城市股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月7日,电话通知。
5.会议主持人:董事长吴杰
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳非常城市股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于出售全资子公司深圳市弗莱德汽车维修服务有限公司92%
股权的议案》议案
1.议案内容:
为配合公司整体发展战略需要,公司拟将全资子公司深圳市弗莱德汽车维
公告编号:2018-012
修服务有限公司92%股权转让给非关联自然人杨金瑜,协议约定交易总金额为0万元,根据全国中小企业股份转让系统的相关规定,不构成重大资产重组。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于出售全资子公司股权的公告》(公告编号:2018-011)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《深圳非常城市股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
深圳非常城市股份有限公司
董事会
2018年7月19日
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