公告日期:2018-03-01
公告编号:2018-004
证券代码:839479 证券简称:非常城市 主办券商:安信证券
深圳非常城市股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年2月28日
2、会议召开地点:深圳非常城市股份有限公司 公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:吴杰 先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份30,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
公告编号:2018-004
二、 议案审议情况
审议通过深圳非常城市股份有限公司预计 2018 年度对外投资(购买
理财产品类)的议案
1、议案内容
详见 2018年 2月 12日于全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)披露的2018-002号《深圳非常城市股
份有限公司关于2018年度对外投资(购买理财产品类)预计的公告》。
2、议案表决结果:
同意股数30,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
无
三、备查文件目录
经与会股东、董事和记录人签字确认的临时股东大会决议。
深圳非常城市股份有限公司
董事会
2018年3月1日
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