公告日期：2017-05-22

证券代码：839479 证券简称：非常城市 主办券商：安信证券



深圳非常城市股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长吴杰先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、通知及召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司董事会在2016年结合公司治理的有效性，并根据公司2016



年度各项运营结果，对2016年董事会工作进行总结，并编制公司《关



于2016年度董事会工作报告的议案》。具体内容详见公司于2017年



4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn



上披露的 2017-010《深圳非常城市股份有限公司第一届董事会第四



次会议决议公告》。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及需要回避表决的事项。



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



公司监事会根据公司治理的有效性，并根据公司2016年的各项



运营结果，对2016年公司监事会工作进行总结，并编制了《关于2016



年度监事会工作报告的议案》。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及需回避表决的事项。



(三)审议通过《关于公司2016年度审计报告的议案》



1、议案内容



聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成本和2016年度的现金流量进行审计并出具审计报告。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及需回避表决的事项。



(四)审议通过《公司2016年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



本议案已于公司第一届董事会第四次会议审议通过，详见公司于2017年 4月 25 日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及需回避表决的事项。



(五)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2……
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