公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-007



证券代码：839479 证券简称：非常城市 主办券商：安信证券



深圳非常城市股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第一



次临时股东大会决议于2017年1月20日审议并通过：



任命张立锋先生为公司第一届董事会新任董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。



本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东



3人。到会人持有公司股份30,000,000股，占股份总数的100.00%，



会议由董事长吴杰主持。



以上决议表决情况为：



同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事张立锋持有公司股份0股,占公司股本的0.00%.



（三）任命/免职的原因



公告编号：2017-007



因公司经营决策需要。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



张立锋先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



张立锋先生拥有丰富的工作经验和管理能力，此次董事变更不会对公司的生产和经营产生不利影响。



三、备查文件目录



《深圳非常城市股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》。



深圳非常城市股份有限公司



董事会



2017年1月24日




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